1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
구분연결대상회사수주요종속회사수기초증가감소기말
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 합계 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
구 분자회사사 유
| 신규 연결 |
- | - |
| - | - | |
| 연결 제외 |
- | - |
| - | - |
-변동내역이 없습니다.
2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 남화토건 주식회사라고 표기합니다. 약칭은 남화토건㈜이며, 영문으로는 NAM HWA CONSTRUCTION CO.,LTD라 표기합니다.
3. 설립일자 및 상장여부
당사는 1959년 8월 토목건축 공사업을 목적으로 설립되었으며, 토목공사, 건축공사,조경공사, 전기도급공사 등을 시공하는 종합건설사입니다. 2012년 1월 31일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.
4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
구 분내용
| 주 소 | (본사) 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 (광주사무소) 광주광역시 북구 금남로 146 |
| 전화번호 | (본사) 061 - 374 - 4409 (광주사무소) 062 - 527 - 8811 |
| 홈페이지 | http://www.namhwaconst.co.kr |
5. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
-당사는 현재 "중소기업 기본법" 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않고, "중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법" 제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.
6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
당사는 종합건설업체로 토목공사, 건축공사, 조경공사, 전기도급공사 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서 『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.
【정관에 기재된 목적사업 】
목 적 사 업비 고
| 1.토목건축 공사업 2.전기공사업 3.소방 설비공사 및 정비업 4.부동산 임대업 5.조경 공사업 6.산업환경설비 공사업 7.부동산 개발업 8.정보통신 공사업 9.주택건설 및 분양임대 공급업 10.각호에 부수되는 일체의 업무 |
영위함 |
| 1.제재 제관 및 조달업 2.포장 공사업 3.임산물생산 및 조림업 4.광공업 개발사업 5.전신전화설비 공사업 6.정화조 설계시공업 7.분뇨종말처리시설 설계시공업 8.환경오염 방지시설업 9.문화재 보수및 수리업 10.일반폐기물 처리시설 설계 시공업 11.철강재 설치 공사업 |
영위하고 있지 않음 |
7. 공시서류 작성일 기준 계열회사의 총수와 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
당사는 보고서 작성기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만 작성기준일 현재 15개 계열회사가 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.
구 분회 사 명
| 상장사(1개사) | 남화산업(주) |
| 비상장사 (14개사) |
한국C&T(주), 남화개발(주), (주)광주텔레콤, (주)센트럴저축은행, (주)KCTV광주방송, (주)엔큐산업, (주)시유, 한국레미콘(주), 영일레미콘(주), 공단레미콘(주), (주)장터미디어, (주)장터미디어플러스, (주)하나로통신써비스, (주)도시재생개발 |
- 계열회사중 남화산업(주)는 2018년 11월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.
8. 신용평가에 관한 사항
(1)지배회사의 신용평가등급
항 목내 용
| 신용평가기관 | (주)이크레더블 |
| 결산 기준일 | 2021년 12월 31일 |
| 등급 평가일 | 2022년 04월 22일 |
| 유 효 기 간 | 2023년 04월 21일까지 |
| 평 가 등 급 | 기업신용평가등급 e-3+ 경영상태평가용 기업신용평가등급 A+ |
| 교 부 번 호 | KCSCR-2022-D03635 |
(2) 신용평가 전문기관의 신용등급 체계
구분경영상태평가시 회사채등급에준하는 기업신용평가등급등급정의
| e-1 | AAA | 환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함 |
| e-2 | AA | 환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함 |
| e-3 | A | 신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임 |
| e-4 | BBB | 신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음 |
| e-5 | BB | 신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음 |
| e-6 | B | 신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음 |
| e-7 | CCC | 신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음 |
| e-8 | CC | 신용위험이 발생할 가능성이 높음 |
| e-9 | C | 신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음 |
| e-10 | D | 현재 신용위험이 발생한 상태에 있음 |
※e-2(AA)부터 e-7(CCC)까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음
9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자특례상장 등여부특례상장 등적용법규
| 코스닥시장상장 | 2012년 01월 31일 | - | - |
가. 회사의 연혁
날 짜내 용
| 2007. 06. 20 | 건설60주년 은탑산업훈장 수상(대한건설협회) : 최상옥 회장 |
| 2007. 11. 09 | 남화산업(주) 주식취득 (총보유주식 102,000주) |
| 2008. 03. 14 | 서울특별시 서초구 서초동 1357-6 동암빌딩 5층 지점이전 |
| 2008. 04. 02 | 부동산 개발업 면허취득 전남-080003호 |
| 2009. 01. 09 | 산업환경 설비공사업 면허취득 제150028호 |
| 2009. 11. 19 | 정보통신공사업 면허취득 제610088호 |
| 2010. 08. 24 | 주식액면분할 (10,000원 ⇒ 500원) |
| 2011. 11. 24 | 코스닥시장 상장예비심사 승인 |
| 2012. 01. 25 | 3,000,000주 유상증자 , 주당 발행가액 3,000원(액면가 @500원) 자본금 5,870,000,000원으로 변경 |
| 2012. 01. 31 | 한국거래소 코스닥시장 상장 |
| 2013. 06. 18 | 2013 건설의 날, 금탑산업훈장 수상(대한건설협회) 최상준 |
| 2014. 03. 06 | 서울특별시 서초구 반포대로 86, 402호(서초동, 신원빌딩) 서울지점 이전 |
| 2014. 03. 26 | 주택건설 사업자등록 전남-주택2014-0009 |
| 2018. 02. 28 | 경기도 성남시 분당구 서현로170, 224-4호(서현동,풍림아이원플러스)서울지점이전 |
| 2019. 03. 26 | 서울지점폐쇄 |
날 짜내 용
| 1982.10.05 | 남화개발(주)설립 |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경
일자본점 소재지비고
| 1959.08.22 | 광주광역시 동구 동명동 58 | - |
| 1971.02.08 | 광주광역시 동구 금남로 2가 7-1 | - |
| 1988.10.20 | 전남 화순군 화순읍 벽라1길 40 | 현재 |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자주총종류선임임기만료또는 해임신규재선임
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | 신규선임 | - | 사내이사 최홍석 신규선임 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | - | 재선임 | 사내이사 박순호 재선임 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | - | 재선임 | 사내이사 서삼석 재선임 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | - | 재선임 | 사내이사 박윤수 재선임 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | - | 재선임 | 사외이사 고영민 재선임 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | - | - | 각자 대표이사 최상준 임기만료로 퇴임 |
라. 경영진의 변동
(1) 남화토건
변경년월일변동내역비고
| 2015.03.27 | 사외이사 정성창 | 퇴임 |
| 대표이사 최재훈, 사외이사 오성동 | 취임 | |
| 2016.03.29 | 사외이사 김영태 | 퇴임 |
| 사외이사 양형일 | 취임 | |
| 대표이사 최상준, 사내이사 허 은, 박순호, 서삼석 | 중임 | |
| 2017.03.29 | 감사 김성희 | 퇴임 |
| 감사 이 진 | 취임 | |
| 2018.03.27 | 사외이사 오성동 | 퇴임 |
| 사외이사 오병교 | 취임 | |
| 사내이사 최재훈 | 중임 | |
| 2019.03.26 | 사외이사 양형일, 사내이사 허 은 | 퇴임 |
| 사외이사 고영민, 사내이사 박윤수 | 취임 | |
| 대표이사 최상준, 사내이사 박순호, 서삼석 | 중임 | |
| 2020.03.24 | 대표이사 최재훈 | 중임 |
| 감사 이 진 | 퇴임 | |
| 감사 노정채 | 취임 | |
| 2021.03.23 | 사내이사 최재훈, 대표이사 최재훈 | 중임 |
| 사외이사 오병교 | 퇴임 | |
| 사외이사 윤학술 | 취임 | |
| 2022.03.29 | 사내이사 박순호, 서삼석, 박윤수, 사외이사 고영민 | 중임 |
| 사내이사 최홍석 | 신규선임 | |
| 대표이사 최상준 | 퇴임 |
(2) 남화개발
변경년월일변동내역비고
| 2015.03.27 | 사내이사 안상규 | 중임 |
| 2016.03.29 | 대표이사 최재훈, 사내이사 최성훈, 감사 강대용 | 중임 |
| 2018.03.27 | 대표이사 최재훈, 사내이사 최재훈 | 퇴임 |
| 대표이사 최상준, 사내이사 최상준 | 취임 | |
| 사내이사 안상규 | 중임 | |
| 2019.03.26 | 대표이사 최상준, 사내이사 최상준 | 퇴임 |
| 대표이사 최성훈, 사내이사 최재훈 | 취임 | |
| 사내이사 최성훈, 감사 강대용 | 중임 | |
| 2021.03.23 | 사내이사 안상규 | 중임 |
| 2021.05.25 | 감사 강대용 | 퇴임 |
| 감사 송준영 | 취임 | |
| 2022.03.29 | 사내이사 최재훈, 최성훈 | 중임 |
| 대표이사 최성훈 | 중임 |
마. 최대주주의 변동
작성기준일 현재 당사의 최대주주는 최상준입니다.
| (단위 : 주, %) |
변동일최대주주명소유주식수지분율비고
| 1977.03.31 | 최상옥 | 12,000 | 15.00 | 설립및유상증자 |
| 1993.07.21 | 최상옥 | 50,160 | 13.20 | 유상증자및매매 |
| 1998.12.07 | 최상준 | 55,472 | 14.60 | 매매 |
| 1999.10.30 | 최상준 | 63,793 | 14.60 | 유상증자 |
| 2010.08.24 | 최상준 | 1,275,860 | 14.60 | 액면분할 |
| 2012.01.25 | 최상준 | 1,275,860 | 10.87 | 유상증자 |
| 2013.02.05 | 최상준 | 1,317,860 | 11.23 | 장내매수 |
| 2018.04.24 | 최상준 | 1,217,860 | 10.37 | 장내매도 |
최대주주인 최상준은 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 임기만료의 사유로 이사직을 사임하였습니다.
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
당사와 주요 종속회사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
종류구분64기(2022년 반기말)63기(2021년말)62기(2020년말)
| 보통주 | 발행주식총수 | 11,740,000 | 11,740,000 | 11,740,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 5,870,000,000 | 5,870,000,000 | 5,870,000,000 |
- 당사는 작성기준일로부터 최근 5년간 자본금 변동사항이 없으며 보통주외 우선주나 기타주식을 발행하지 않았습니다.
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류비고합계
| 보통주 | 우선주 | ||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 32,000,000 | 8,000,000 | 40,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 11,740,000 | - | 11,740,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 11,740,000 | - | 11,740,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 11,740,000 | - | 11,740,000 | - | |
나. 자기주식의 취득 및 처분 현황
당사는 작성기준일 현재까지 취득한 자기주식이 없습니다.
다. 보통주 외의 주식
당사는 작성기준일 현재까지 보통주외에 발행한 주식이 없습니다.
가. 정관 변경 이력
정관변경일해당주총명주요변경사항변경이유
| 2019년 03월 26일 | 제60기 정기주주총회 | - 주식의 전자등록 등 - 주주명부폐쇄기간 - 외부감사인선임 |
전자등록에 관한 법률과 외감법의 개정에 따른 변경 |
| 2022년 03월 29일 | 제63기 정기주주총회 | 제28조(이사 및 감사의 선임) 조문 추가 | 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의결권의 과반수로써 감사선임을 결의할 수 있다. |